La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha revelado los detalles de cómo se desmantelaron los grupos de criptomonedas “pump and dump” de Telegram en octubre.

Un esquema de “pump and dump” normalmente implica el uso de las redes sociales para coordinar a los usuarios para que compren grandes cantidades de un token poco negociado para inflar artificialmente su precio. A continuación, obtienen ganancias masivas después de que otros inversores, que no están relacionados con el esquema, compren la moneda por FOMO.

Los nuevos documentos revelan que la ASIC ha estado recibiendo asesoramiento del académico de finanzas e investigador de criptomonedas Talis Putnins desde principios de octubre.

Una presentación de 38 diapositivas de Putnins a los investigadores de la ASIC reveló que los esquemas de pump and dump son cíclicos, alcanzando su punto máximo durante 2018 y de nuevo en 2021. La presentación afirmaba que tienden a “correlacionarse con el sentimiento general del mercado y los precios”.

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Los esquemas de pump and dump son cíclicos, ocurrieron con popularidad en 2018 y de nuevo en 2021. Fuente: presentación a la ASIC del profesor Talis Putnins

Según la presentación, hay una serie de factores que han cambiado entre 2018 y el momento de la publicación, durante octubre de 2021. Durante un período de seis meses en 2018, Putnins documentó más de 355 casos de manipulación del mercado de criptomonedas.

Hizo referencia a la “intención transparente de bombear” de los esquemas, y a la ausencia de cualquier “intento genuino de encender el impulso.” Los esquemas están “completamente al descubierto para que todos los vean”, señaló la presentación.

La presentación detalló el bombeo del grupo de Telegram “Crypto Binance Trading | Signals & Pumps” el 19 de septiembre del sistema algorítmico fraccionado de stablecoin Frax Share (FXS), que vio un masivo 90% en un volumen de USD 65 millones en menos de un minuto.

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El resultado del bombeo de FXS de septiembre fue un aumento del precio del 90% en menos de un minuto. Fuente: presentación a la ASIC del profesor Talis Putnins

“Con nuestros volúmenes de USD 40 a 80 millones de media por bombeo y con picos que alcanzan hasta el 450%, estamos preparados para anunciar nuestro próximo gran bombeo”, se afirma en un comunicado del grupo del 13 de septiembre.

“Nuestro principal objetivo para este bombeo será asegurarnos de que cada miembro de nuestro grupo obtenga una ganancia masiva. También intentaremos alcanzar un volumen de más de USD 100 millones en los primeros minutos con un % de ganancia muy alto.”

¿Qué hay detrás de los esquemas de pump and dump?

La presentación citó una percepción de falta de riesgo legal, el anonimato en los foros y la encriptación como posibles razones de los grupos, añadiendo que hay una “percepción de que las criptomonedas no están reguladas, por lo que las bombas deben ser legales.”

La nueva información fue revelada en documentos a los que el periódico The Australian pudo acceder a través de una solicitud de libertad de información. The Australian publicó la nueva información el 28 de diciembre.

El año pasado, Putnins fue coautor de un artículo titulado “¿Un nuevo lobo en la ciudad? Manipulación Pump-and-Dump en los mercados de criptomonedas”.

El informe concluía que el “pump and dump” de las criptomonedas ha creado “distorsiones extremas de precios del 65% de media, volúmenes anormales de negociación de millones de dólares y grandes transferencias de riqueza entre los participantes”.

El 15 de octubre, Cointelegraph informó que la ASIC había estado investigando esquemas en los mercados de criptomonedas y tradicionales operados a través de canales sociales como Twitter, Telegram y el foro de chat de acciones australiano HotCopper.

En ese momento, una cuenta de Telegram llamada “ASIC” publicó un mensaje en el chat “ASX Pump Organisation” en el que advertía a sus 300 miembros que el organismo de control estaba “vigilando esta plataforma” y sus miembros estaban siendo investigados.

“El bombeo coordinado de acciones para obtener ganancias puede ser ilegal. Podemos ver todas las operaciones y tenemos acceso a las identidades de los traders. […] Se corre el riesgo de tener antecedentes penales, incluyendo multas de más de un millón de dólares y penas de prisión.”

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Captura de pantalla de un anuncio en el chat de ASX Pump Organisation Telegram de la ASIC. Fuente: presentación a la ASIC del profesor Talis Putnins

Un portavoz de la ASIC le dijo a Cointelegraph en ese momento: “Incluso cuando la actividad se refiere a criptomonedas / productos que pueden no ser financieros bajo la Ley de Sociedades, la práctica de pump-and-dump es preocupante, ya que puede conducir a pérdidas de los inversores y crear una volatilidad de precios innecesaria”.

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