sanctions – Comunidad de Trading Latinoamérica

Bitzlato mantuvo un perfil bajo, pero no pasó del todo desapercibido antes de las medidas del DOJ

El exchange de criptomonedas de Hong Kong, con fuertes lazos con Rusia, fue un punto débil en el radar de Chainalysis el año pasado; su desmantelamiento fue visto como anticlimático por muchos en la comunidad de criptomonedas

Por Cointelegraph Por Derek Andersen enero 18, 2023

Informe: las transacciones ilícitas de criptomonedas alcanzaron máximos históricos en 2022

Un número anormal de transacciones ilícitas se debe a la escala igualmente sin precedentes de las sanciones internacionales

Por Cointelegraph Por David Attlee enero 12, 2023

Binance se incorpora a una asociación para abordar el cumplimiento de las sanciones mundiales

El exchange de criptomonedas ha sido objeto de escrutinio por parte de los responsables políticos en medio de las sanciones multilaterales a Rusia y las sanciones estadounidenses a Irán

Por Cointelegraph Por Turner Wright enero 6, 2023

La negociación de criptomonedas en mercados extrabursátiles cobrará impulso tras el fiasco de FTX, según un ejecutivo

La caída de FTX podría desencadenar una mayor demanda de servicios OTC de criptomonedas, dado que los inversores buscan métodos alternativos de intercambio de criptomonedas en medio de la escasa confianza en los exchanges

Por Cointelegraph Por Helen Partz diciembre 27, 2022

Las sanciones proactivas pueden ayudar a salvar el ecosistema, según ejecutivo de Chainalysis

Andrew Fierman destacó los matices de las sanciones en función de quién esté implicado, qué esté en juego y de dónde procedan

Por Cointelegraph Por Savannah Fortis diciembre 7, 2022

Kraken llega a un acuerdo con la OFAC del Tesoro de EEUU por violar las sanciones del país

El exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos acordó pagar más de USD 362,000 como parte de un acuerdo "para resolver su potencial responsabilidad civil" relacionada con la violación de las sanciones contra Irán

Por Cointelegraph Por Turner Wright noviembre 28, 2022

El Tesoro de EE.UU. rediseña las sanciones de Tornado Cash para ahora citar el programa de armas nucleares de Corea del Norte

La nueva designación del mezclador de criptomonedas reemplaza esencialmente las acciones del Tesoro de los Estados Unidos de agosto, estableciendo sanciones por su papel en "permitir actividades cibernéticas maliciosas"

Por Cointelegraph Por Turner Wright noviembre 8, 2022